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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2020


 

DATA, HORA E LOCAL: 15 de abril de 2020, às 16 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM E CONVOCAÇÃO: Presentes os conselheiros abaixo assinados, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Pedro Jereissati


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    


1) REVISÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19

Tendo em vista o cenário econômico e de negócios atual, decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Brasil e o mundo no presente momento, bem como as consequentes incertezas e riscos, e considerando ainda as normas em vigor que estabelecem quarentena e outras medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, os Senhores Conselheiros discutiram os principais impactos conhecidos e também as perspectivas futuras envolvendo o tema, bem como seus significativos efeitos para as investidas da Companhia e para as companhias em geral. Considerando o panorama atual os Senhores Conselheiros solicitam à Diretora da Companhia a revisão da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, incluindo a construção de novos cenários que podem incluir a reavaliação da proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019, notadamente no que se refere à distribuição de dividendos, bem como da proposta de remuneração global dos administradores. O endereçamento deste tema visa compatibilizar a proposta com o novo cenário decorrente da pandemia do COVID-19.

    


2) CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Com a rápida evolução do COVID-19 (coronavírus) no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades de saúde com a implementação de ações que contribuam para minimizar os riscos de disseminação do vírus e visando principalmente a preservação da saúde e segurança de todos, os Senhores Conselheiros sugerem o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária originalmente convocada para o dia 23/04/2020, tornando sem efeito o edital de convocação, os boletins de voto à distância, o manual de participação na assembleia e a proposta da administração divulgados em 23/03/2020 e ficando estabelecido que nova assembleia será convocada oportunamente observados os novos prazos trazidos pela Medida Provisória n° 931, de 30/03/2020. Deliberam ainda que a Diretoria da Companhia mantenha acompanhamento sobre o tema, incluindo as eventuais medidas que a CVM venha a sugerir e adotar possibilitando a realização de assembleias por meio digital, de modo que a Companhia possa avaliar viabilidade de tal alternativa.
 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e oferecida a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião. 


ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário


CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES

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